تحقیقات بی‌بی‌سی: نقش شرکت Deloitte در جعل اسناد و فرار مالیاتی رومن آبراموویچ — Deloitte falsified documents to evade tax on Abramovich's wealth
خلاصه
تحقیقات مشترک برنامه BBC Panorama و دفتر روزنامه‌نگاری تحقیقی نشان می‌دهد شرکت Deloitte در قبرس با دستکاری و عقب بردن تاریخ اسناد مالی، به پنهان‌سازی میلیاردها دلار از ثروت رومن آبراموویچ و فرار مالیاتی او کمک کرده است.
بر اساس یافته‌های برنامه تحقیقی BBC Panorama و «دفتر روزنامه‌نگاری تحقیقی» (The Bureau of Investigative Journalism)، شرکت Deloitte، بزرگ‌ترین غول حسابرسی جهان، در جعل اسناد برای پنهان کردن ثروت افسانه‌ای Roman Abramovich و فرار از پرداخت مالیات نقش داشته است.
اسناد مالی تاییدشده توسط دفتر Deloitte در قبرس باعث شد دارایی‌های فوق‌لوکسی به ارزش ۶۷۲ میلیون دلار، شامل ابرقایق‌های تفریحی، عمارت‌های باشکوه و جت‌های شخصی، از دفاتر رسمی شرکت‌های این الیگارش روس ناپدید شوند. شواهد نشان می‌دهد این شرکت حسابرسی حتی در طراحی راهکاری برای فرار از مالیات سنگین از طریق جعل تاریخ مدارک مشاوره داده است.
پنهان‌سازی دارایی‌ها با بازنویسی تاریخ
نخستین نمونه بارز این اقدامات به سال ۲۰۰۶ و پس از تصویب قانون شفافیت مالیاتی جدید در قبرس بازمی‌گردد؛ قانونی که انتشار عمومی حساب‌های مالی را الزامی می‌کرد و ثروت پنهان آبراموویچ را تهدید می‌کرد.
شرکت قبرسی Amiscan Investments متعلق به آبراموویچ دارایی‌هایی از جمله عمارتی در ساسکس غربی، آپارتمانی لوکس در لندن، املاکی در جنوب فرانسه، بالگردها و یک کشتی تفریحی ۱۴۷ میلیون دلاری را در اختیار داشت. برای جلوگیری از آشکار شدن این اموال، مشاوران آبراموویچ در شرکت ارائه‌دهنده خدمات شرکتی MeritServus با هماهنگی Deloitte، اسنادی را به تاریخ گذشته (سه سال قبل‌تر و سال ۲۰۰۳) تنظیم کردند تا نشان دهند این دارایی‌ها پیش‌تر به شرکت مادر در جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) منتقل شده است.
با تایید Deloitte، تنها با یک امضا، ۶۷۲ میلیون دلار دارایی ناپدید شد و در ترازنامه نهایی فقط ۷۵ هزار دلار دارایی گزارش شد.
فرار مالیاتی ۲ میلیارد دلاری
در نمونه‌ای دیگر، شرکت Kravin Investments در سال ۲۰۰۳ نزدیک به ۲ میلیارد دلار در بانک‌های قبرس سپرده‌گذاری کرده بود و سود بانکی هنگفتی دریافت می‌کرد که طبق قانون مشمول پرداخت مالیات به دولت قبرس بود.
ایمیل‌های فاش‌شده نشان می‌دهد پس از تشکیل جلسه‌ای با Deloitte، طرحی آماده شد تا سوابق حسابداری سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ تغییر کند. اسناد جدیدی با تاریخ گذشته تولید شد تا وانمود شود این شرکت صرفاً واسطه‌ای برای نگهداری وجوه بوده و مالکیتی بر این پول‌ها نداشته است؛ اقدامی که منجر به فرار از پرداخت میلیون‌ها دلار مالیات شد.
همچنین اسناد دیگری مربوط به شرکت Electus Investments با بیش از ۱۰ میلیارد دلار دارایی با روش مشابهی و ثبت شرکتی هم‌نام در حوزه قضایی BVI دستکاری شد تا ثروت الیگارش پنهان بماند.
واکنش‌ها
- اندرو میچل (Andrew Mitchell KC)، وکیل ارشد و متخصص امور مالی، این اقدامات را «فرار مالیاتی کاملاً آشکار» توصیف کرده و بیان داشت که برخی متخصصان حرفه‌ای برای نقض قانون از هیچ اقدامی، از جمله جعل سند، فروگذار نکرده‌اند.
- وکلای رومن آبراموویچ هرگونه آگاهی، هدایت یا مشارکت او در جعل اسناد و فرار مالیاتی را رد کرده و اعلام کرده‌اند که او در امور اجرایی روزمره شرکت‌ها نقشی نداشته و اتکا به مشاوران حرفه‌ای قانونی و پذیرفته‌شده بوده است.
- دفتر Deloitte در قبرس اعلام کرده است که مطابق قوانین فعالیت می‌کند و به دلیل گذشت بیش از ۲۰ سال امکان اظهارنظر درباره این اسناد قدیمی را ندارد.
این مطلب به‌صورت کاملاً خودکار و با هوش مصنوعی از مقالهٔ اصلی و بحث هکرنیوز تهیه شده و ممکن است خطا داشته باشد. حقوق مطلب اصلی متعلق به نویسندهٔ آن است. قوانین و گزارش مشکل